锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司2022年度董事会工作报告

发布时间：2023-03-02 06:56:47 丨 浏览次数：

　　中欧体育中欧体育2022年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将2022年度董事会主要工作报告如下：

　　本报告期，公司实现营业收入88,174.88万元,同比下降2.97%；归属于上市公司股东的净利润9,703.74万元，同比下降21.78%。

　　归属于上市公司股东的净利润 9,703.74 12,406.42 21.78 受疫情影响出租率下降、工程进度慢于预期导致承租运营及委管项目招商慢于预期、在建项目投资收益拖累所致。

　　截止本报告期末，公司在管项目73个，在管面积逾131万平方米，整体项目数量、面积均处于行业领先地位。分地域看，上海62个项目，北京8个项目，杭州2个项目，南京1个项目。公司在园区、楼宇、社区商业方面的规模优势以及区域深耕优势，有助于公司拓展新项目，吸引品牌客户入驻，提高公司对物业持有方、供应商及客户的议价能力，提升公司整体运营效率，从而提高公司在行业内的竞争力。

　　1）上海明天广场：该项目位于上海市人民广场核心商圈，业态涉及商业、办公和酒店，总体量约12.8万方，标志公司在甲级综合体物管业务外拓取得一定突破。

　　2）越界平武Space：该项目位于上海市长宁区平武路，项目体量约0.8万方，标志公司与上海久事旅游（集团）有限公司的合作取得开端，公司将继续以轻资产模式与国有企业合作盘活存量资产，助推城市更新。

　　3）长宁金融园：该项目位于长宁区愚园路，项目体量约 0.8万方，均为历史保护建筑。公司为长宁金融园提供包括房屋建筑公共空间、公共设施设备的日常运行、维护和管理在内的硬件服务；以及园区公共秩序、消防及安全、风险控制、保安保洁等软性服务。公司在招商协办、物业管理、运营管理等全价值链中承担重要职责，发展出一套符合并超越客户需求的全方位服务内容。

　　除此以外，2022年度，公司新拓上海越界原力方、北京隆福寺越都荟项目，为其进行招商运营管理。

　　根据城市发展规律，我国已经进入城市更新的重要时期，即由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，房地产开发进入白银时代，但存量资产运营却渐入佳境。公司作为国内首家上市的轻资产文创产业园区运营商，经过十多年的发展，服务业态多元，从最初的文创产业园区、办公楼，逐步覆盖社区商业等资产，已在城市更新领域布局并积累了丰富的经验，并在改造、运营等方面具有相对领先优势，逐步成为国内领先的城市更新集成服务商。

　　考虑到一线城市商办和产业园运营市场规模达千亿，公司将坚定围绕“两个聚焦”和“双轮驱动”战略，坚持做大做强主营业务，持续稳定经营，优化股东回报。“两个聚焦”，即聚焦客户、聚焦地域。聚焦客户，坚定不移地服务办公和商业租赁客户，服务资产持有方，为客户持续创造价值、提升价值；聚焦地域，深耕上海，大力拓展北京，辐射长三角核心城市和其他省会城市。“双轮驱动”战略，即坚持发展商办运营及物业管理两项核心业务，持续发挥公司在存量资产领域招商运营、物业管理的竞争优势，实现存量物业资产的增值，形成可产生稳定回报的标杆，提升业绩，回馈股东。

　　另外，公司依托自身多年的文化创意园区租赁业务和园区、楼宇运营管理的经验，已逐步建立起了目标客群数据库和智慧园区管理系统，在准确把握文化创意产业客户的个性化需求的同时，提升管理能效和降低运营成本，更好地为租户提供全方位的企业服务，提升入住企业的粘性。

　　2022年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司相关重大事项进行审议和决策，全年共召开7次董事会会议，具体情况如下：

　　1 2022/3/21 第四届董事会第九次会议 1、《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》2、《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3、《关于公司对外提供财务资助的议案》4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　2 2022/4/15 第四届董事会第十次会议 1、《2021年度董事会工作报告》2、《2021年度总经理工作报告》3、《2021年度独立董事述职报告》4、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》5、《2021年年度报告及摘要》6、《2021年度财务决算报告及 2022 年预算报告》7、《2021年年度利润分配预案》8、《2021年度社会责任报告》9、《2021年度内部控制评价报告》10、《2021年度内部控制审计报告》11、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》12、《关于公司 2022年度日常关联交易预计的议案》13、《关于公司2022年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》14、《关于公司2022年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》15、《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》16、《关于增补公司第四届董事会成员的议案》17、《关于累计涉及诉讼事项的议案》18、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　3 2022/4/29 第四届董事会第十一次会议 1、《2022年第一季度报告》2、《关于拟变更公司证券简称的议案》

　　4 2022/6/17 第四届董事会第十二次会议 1、《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

　　5 2022/8/25 第四届董事会第十三次会议 1、审议《2022年半年度报告及摘要》2、审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》3、审议《2022年半年度利润分配预案》 4、审议《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　6 2022/10/28 第四届董事会第十四次会议 1、《2022年三季度报告》

　　7 2022/11/4 第四届董事会第十五次会议 1、《关于签署股权收购意向书的议案》

　　2022年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了3次股东大会。具体情况如下：

　　1 2022/4/6 2022年第一次临 时股东大会 1、《关于对外提供财务资助的议案》

　　2 2022/5/9 2021年年度股东大会 1、《2021年度年报及摘要》2、《2021年度董事会工作报告》3、《2021年度监事会工作报告》4、《2021年度独立董事述职报告》5、《2021年度利润分配议案》6、《2021年度财务决算报告及2022年预算报告》7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》8、《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》9、《关于公司2022年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》10、《关于公司2022年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》11、《关于增补公司第四届董事会成员的议案》12、《关于增补公司第四届监事会成员的议案》

　　3 2022/9/13 2022年第二次临时股东大会 1、《2022年半年度利润分配议案》

　　董事姓名 本年度应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数

　　公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据有关法律法规和《公司章程》、各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行职责，进一步规范公司运作，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

　　审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司相关部门运行情况进行检查和评估，对会计师事务所的审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。对会计师事务所2021年度审计工作进行了评价，并对续聘2022年度会计师事务所提出了建议。2022年审计委员会共召开了4次会议。

　　战略委员会结合国内外经济形势和公司行业特点，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2022年战略委员会共召开0次。

　　薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。2022年，薪酬与考核委员会召开了0次会议。

　　2022年提名委员会共召开1次会议，对增补第四届董事会成员人选进行审核并提出建议，鉴于董事JIWEI（季薇）女士向董事会提出辞职，公司控股股东上海锦和投资集团有限公司推荐陆静维女士为公司董事候选人。提名委员会对候选人的教育背景、工作经历、任职资格、专业经验和职业操守等情况进行了审核，认为其符合董事的任职条件，会前也征求了被提名人的意见，当事人同意接受提名，并承诺其提供的资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。

　　公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。详见《2022年度独立董事述职报告》。

　　根据《企业内部控制基本规范》及有关配套指引要求，开展内控建设、内部审计、内控自评等有关工作。

　　2022年公司内审部门对商务部、人事部、行政部、投资部、物业部、信息管理部等部门进行了检查，对所发现的问题提出了整改措施，并监督实施。

　　公司董事会对公司截止2022年12月31日内部控制的有效性进行了评价，并出具了内部控制自我评估报告。

　　2022年，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

　　公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其职，规范运作。公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等治理制度健全，并严格按制度规定实施。结合相关法律法规的新要求和公司经营发展需要，董事会适时修订相关制度，促进公司法人治理和内控体系更加健全、规范。董事会对证监会要求的上市公司治理专项自查工作高度重视，公司本着实事求是的原则开展自查自纠。

　　2022年，董事会对公司对外投资、对外担保、关联交易、重大资产购买、募集资金使用、现金分红等重大事项的决策和实施情况进行了重点关注，公司均按有关规定履行了必要的审议批准程序，并按股东大会、董事会的决议实施。

　　2023年，董事会将继续忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，领导经营层全力以赴完成经营目标，进一步将公司打造成一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的上市公司，以良好的业绩回报股东，回报社会。